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El Lavado de Activos en el Ordenamiento Peruano: Un Análisis Dogmático y Criminológico
noviembre 4, 2025
El delito de Lavado de Activos (LA) se ha consolidado como la columna vertebral financiera de la criminalidad organizada. En…
El Congelamiento Administrativo de Fondos: La Suprema Corte Fija los Límites y Presupuestos de la Medida Preventiva de la UIF en la Lucha Contra el Lavado de Activos
noviembre 4, 2025
El Recurso de Casación N.º 33-2018/NACIONAL, emanado de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la…
El Principio de Confianza en el Delito de Lavado de Activos: La Corte Suprema Fija los Límites de la Sospecha en el Ámbito Familiar y Profesional
noviembre 4, 2025
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, en el Recurso de Casación N.º 86-2021/LIMA,…
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